ag视讯厅青青稞酒:非公开发行A股股票预案

发布于:2020-06-27 06:07

  二、本次非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元(含本数),

  扣除相关发行费用后拟用于1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目、营销网

  450,000,000股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股(含本

  工作的意见》(国办发[2013]110号)及《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,

  七、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ................. 13

  八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 ......................... 13

  一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、ag视讯厅关联交易及同业竞争等变化

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用,或为控股股

  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市

  头之一。自2012年政府限制“三公消费”至2015年,白酒行业进入深度调整期,

  高端白酒和次高端白酒价格和销量大幅下降。2016年以来,随着去库存和消费

  级期。2016年以来,在消费升级浪潮和高端知名白酒效应的带动下,具有品牌

  极创建青稞品牌,提高青稞原粮附加值。公司生产销售的青稞酒采用600多年历

  酒拟通过本次非公开发行股票,募集资金用于1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟

  建设项目、青稞种植基地建设项目和补充流动资金项目,增强公司原料供给能力、

  提高公司优质原酒品质、实现公司信息化水平进一步升级、提高公司品牌渗透率、

  450,000,000股计算,即本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股(含本

  本次非公开发行募集资金总额不超过47,579.60万元(含本数),扣除发行

  股票完成后,华实投资直接持有本公司的股权比例预计不低于51.17%,华实投

  本次非公开发行募集资金总额不超过47,579.60万元(含本数),扣除发行

  成品酒,而后上市销售。青稞酒在勾调环节采用不同贮存期的原酒进行合理搭配,

  协调、回味怡畅”的独特风格。因此,经过陈化老熟环节后,青稞酒的品质更佳,

  并安装储酒配套设备与系统,配备专业管理人员,增加优质青稞原酒储能1.73

  平,实现优质青稞原酒陈化老熟的科学化和精细化。公司经过多年的发展和积累,

  等,鼓励中西部地区充分利用当地优势资源,巩固食品工业支柱产业地位。同时,

  抑制小型白酒企业的生存空间。2017年11月生效的《食品生产许可管理办法》

  2017年11月生效的《食品经营许可管理办法》对食品企业的经营场所和设备、

  初步形成了一套高效率、强执行力的营销网络体系,未来随着公司“青甘一体化”

  本项目预计投资总额为23,497.84万元,其中工程费用20,848.66万元,工程

  建设其他费用1,530.24万元,预备费用1,118.94万元,项目具体投资构成如下:

  一步提升。经测算,本项目财务内部收益率(所得税后)为22.59%,所得税后

  30家(包括直营新店建设和现有直营店的升级改造);加盟店规划建设330家

  品牌全国化趋势越发明显,再加上2020年“新冠”肺炎疫情对城乡居民收入及

  推广、信息管理现代化等方面,易于发挥整体优势。此外,行业内茅台、五粮液、

  单个企业到整合发展的新局面。目前,白酒行业重点企业均在积极开展产品结构、

  营销体系建设项目的总投资为7,492.06万元,其中建筑工程费投入5,079.22

  万元,设备购置安装费投入1,951.50万元,员工培训费109.80万元,基本预备

  还停留在经验阶段,在青稞优质品种选育、酿造工艺研究、青藏特有微生物筛选、

  能性较小。随着安定厂区产能的进一步释放、公司产品结构的升级和业务的发展,

  本项目总投资为7,007.98万元,其中建筑工程费2,745.60万元,软硬件设备

  购置费2,932.23万元,工程建设其他费用219.30万元,基本预备费294.86万元,

  楼、购置仪器设备、配备专业技术人员等方式,为安定厂区提供必要的检测条件,

  府高度重视企业信息化工作。2006年5月,中共中央办公厅和国务院办公厅印

  发了《2006-2020年国家信息化发展战略》,明确指出在全球信息化发展的大趋

  势下,要大力推进企业的全面信息化建设,改造和提升传统产业,发展信息服务,

  推动经济结构战略性调整。2015年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第

  十三个五年规划的建议》指出:推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,

  支持基于互联网的各类创新。2016年,《“十三五”国家信息化规划》强调,

  力。2015年9月,食品药品监管总局发布了《关于白酒生产企业建立质量安全

  质量安全。青海省政府2016年颁布《青海省人民政府办公厅关于加快推进重要

  酒业协会发布了《中国酒业“十三五”发展指导意见》(以下简称“指导意见”)。

  本项目的总投资为3,519.67万元,其中建筑工程费107.00万元,软硬件投

  入1,922.40万元,软件开发与实施费976.00万元,云服务器租赁费324.00万元,

  员工培训费40.00万元,基本预备费150.27万元。具体投资构成如下:

  求也不断提高。本次青稞种植基地建设项目将在海西州德令哈市建设1.8万亩青

  质量上保证公司未来青稞供给的稳定性,同时优化公司整体产业链结构,全方位、

  省政府高度重视青稞产业发展,2020年3月正式印发了《关于加快青海省青稞

  产业发展的实施意见》,明确要紧紧围绕“乡村振兴”和“一优两高”战略实施,

  是世界麦类中β—葡聚糖最高的作物,青稞在青海省有3500年的种植历史,目

  前全省青稞种植面积达到6.6万公顷,占全省粮食作物播种面积的1/4,青稞产量

  约占全国藏区青稞总产的20%以上,是青海省的主导优势作物,更是公司原酒酿

  造的重要原料。海西州位于青海省西部,平均海拔在3000米左右,昼夜温差大、

  好、产量大,是青海省青稞的优质产区。2020年公司与海西州政府签订了战略

  加值。因此,海西州德令哈市得天独厚的种植条件为项目的实施提供了基本保证。

  企业和研究机构在青稞产业发展、青稞基地建设、青稞繁种育种、青稞品种改良、

  本项目预计投资总额为3,062.05万元,其中建筑工程费671.00万元,设备

  购置费1,886.20万元,工程建设其他费用359.03万元,基本预备费145.80万元。

  为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用不超过3,000.00万元的

  费者认同需要一定周期,导致公司未来面临一定的流动资金压力。2019年,公

  司经营性活动现金流净额为-10,842.27万元。本次非公开发行股票补充流动资金,

  响。公司2020年一季度的经营也受“新冠”肺炎疫情影响,2020年1-3月经营

  活动现金流净额为-9,896.78万元。为应对“新冠”疫情对公司带来的不利影响及

  本次非公开发行股票数量不超过发行前总股本的20%,即不超过90,000,000

  测算,本次非公开发行股票完成后,公司总股本将由发行前的45,000万股增加

  到54,000万股,华实投资持有公司不低于51.17%的股权,仍为公司第一大股东

  产业指导目录中长期作为“限制类”产业。2019年11月6日,国家发改委对产

  业指导目录进行调整,正式发布《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2020

  年1月1日起施行),《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》同时

  废止。目前实行《产业结构调整指导目录(2019年本)》已将“白酒生产线”

  控股股东华实投资持有本公司股份总数为276,329,340.00股,占公司总股本

  股,占其持有公司股份数量的65.23%,占公司总股本的40.06%。若将来因市场

  会公告[2013]43号)等有关规定和要求,公司对《公司章程》中有关利润分配政

  公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会,审议通过了《2017年

  度利润分配预案》,以公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东按每10

  股派发现金红利0.7元(含税),预计共分配股利31,500,000.00元,剩余未分配

  利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。目前2017年度利润

  公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会,审议通过了《2018年

  度利润分配预案》,以公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东按每10

  股派发现金红利1.2元(含税),预计共分配股利54,000,000.00元,剩余未分配

  利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。目前2018年度利润

  公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会,审议通过了《2019年

  度利润分配预案》,以公司总股本450,000,000股为基数,向全体股东按每10

  股派发现金红利0.3元(含税),预计共分配股利13,500,000.00元,剩余未分配

  利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。目前2019年度利润

  监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  会公告[2013]43号)等相关文件及《公司章程》的相关规定,为维护和保护投资

  况,制定了《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》,主要内容如下:

  说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投

  额和发行股数进行暂估。其中本次非公开发行拟募集资金总额为47,579.60 万

  45,000.00万股,本次发行的股份数量上限为9,000万股,按照本次非公开发行

  股票的数量上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将达到54,000.00万

  4、公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,611.86万元,扣除非经

  利润分别按以下三种情况进行测算:①与2019年度持平;②较2019年度下滑

  8、假设2020年期末归属于母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司所

  有者权益+2020年度归属于上市公司股东的净利润-2019年度现金分红+本次非

  股东大会审议通过了《2019年度利润分配预案》,公司2019年度实施现金分红

  本次非公开发行募集资金总额不超过47,579.60万元(含本数),扣除发行

  次募投项目为1.73万吨优质青稞原酒陈化老熟技改项目、营销网络建设项目、

  中“白酒工匠大师”1人、“国家级白酒评委”2人。公司已形成具有市场竞争力的

  威鉴定,达到国际领先水平。2019年度,在美国旧金山国际烈酒大赛中,公司

  产品天佑德金宝获得单次参赛最高奖项“双金奖DoubleGold”,成为中国大陆

  年股东回报规划(2020-2022年)》,该规划已经公司第四届董事会第二次会议

  及2019年度股东大会审议通过。本次非公开发行完成后,公司将严格按照法律

  法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》的规定,在